Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Руководитель Отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: • Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ответственного
- Условия: Достойный уровень оплаты труда Соц пакет: ДМС/НС со стоматологией с 1-го рабочего дня, Компенсация
- Требования: • Высшее юридическое или экономическое образование;• знание банковского, гражданского,
Пихта БанкМосква -
Специалист в отдел статистического учета и анализа
- до 140 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: организация статистического наблюдения (сбор, агрегация, учет, разработка статистических форм), актуализация
- Условия: принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: наличие высшего образования; грамотный русский язык; наличие навыка быстрого освоения новой информации;
РосфинмониторингМосква -
Руководитель финансовой службы (Финтех)
- от 250 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Overpay — это инновационная компания, специализирующаяся на предоставлении финансовых услуг и решений для бизнеса (продажа интернет эквайринга). Мы стремимся сделать финансовые операции более доступными и удобными для наших клиентов, используя современные технологии и подходы. На текущий момент в нашей ...
Москалева Наталья АлександровнаМосква -
Руководитель службы финансового мониторинга в РНКО
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Разработка и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ответственного
- Условия: Работа в успешной и стабильной компании. Амбициозные задачи, дружная команда. Сформированная система
- Требования: Высшее образование; знание банковского, гражданского, налогового законодательства (в части ПОД/ФТ/ФРОМУ,
Платёжный сервис А3Москва -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняСпециалист по анализу отчетности финансовых организаций
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: комплексный анализ деятельности поднадзорных лиц с учетом результатов системного анализа и обработки
- Условия: декретная ставка; получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного
- Требования: высшее экономическое/юридическое образование; опыт в банковской сфере, опыт анализа финансовых организаций
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)МоскваРижскаяНотариус
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Знание законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права, основ законодательства РФ о нотариате,
- Условия: вт-пт с 09.30-18.30 с 13.00-14.00 перерыв. сб
- Требования: Грамотная речь, клиентоориентированность, честность, порядочность, высокая работоспособность, исполнительность, ответственность С опытом
Нотариус Терентьева Елена ЮрьевнаМоскванайдена четыре дня назадРуководитель внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов
- от 80 000 до 90 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: 1. Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ (специальное должностное лицо), в том числе: - разработка Правил
- Условия: Официальная полностью белая заработная плата 90.000 руб. на руки; График работы 5/2, с 09-00 до 18-00
- Требования: 1. Высшее образование (экономическое или юридическое), при отсутствии указанного высшего образования
Группа ГутаМоскваКомсомольскаяРуководитель отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Группа Denum – холдинговая компания, объединяющая финтех-компании и финансовые сервисы.В основе нашего холдинга: крупнейший игрок микрофинансового рынка России – МигКредит.Мы развиваемся и создаём новые рыночные ниши, экспериментируем и объединяемся с компаниями, повышая ценность предложения.Мы ищем ...
DenumМоскваОтветственный сотрудник (специалист ПОД/ФТ)
- от 100 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Взаимодействие с клиентами компании Работа с Личным кабинетом Росфинмониторинга Формирование и представление
- Условия: Работа в консалтинговой компании, занимающейся вопросами ПОД/ФТ и 115-ФЗ Работа в режиме многозадачности
- Требования: Опыт работы от 2 лет Грамотная устная и письменная речь Желание учиться, развиваться, получать новые
СКЦ ПО 115-ФЗМоскваКонсультант нотариуса в нотариальную контору, город Москва
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: прием и консультация физических и юридических лиц; подготовка проектов нотариальных документов; подготовка проектов
- Условия: график работы 5/2; 8 часовой рабочий день заработная плата по результатам
- Требования: знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права,
Нотариус Макаров Антон ПетровичМоскваСпециалист по проверке контрагентов (KYC-мерчанты)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Операционная проверка и поддержка мерчантов: Проведение первичного анализа клиентов (KYC) и их документов.
- Условия: Гарантируем оформление трудовых отношений в соответствии с ТК РФ: белую конкурентоспособную зарплату,
- Требования: Высшее юридическое образование Опыт работы от 1 до 3 лет в сфере KYC, Compliance, юридической проверки
РУНЕТ БИЗНЕС СИСТЕМЫМоскваКурскаяРуководитель направления GR
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Разработка и реализация стратегии взаимодействия с государственными органами (включая ФНС, МВД, Роскомнадзор,
- Условия: Работу в финтех-компании, которая разрабатывает и поддерживает платежные решения и сервисы для миллионов
- Требования: Высшее образование (предпочтительно юридическое, политология, государственное и муниципальное управление,
ЕДИНЫЙ ЦУПИСМоскваГлавный специалист ПОД/ФТ (финансовый мониторинг)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы предлагаем: Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня; Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ W Plaza в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами; Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя
МОРСКОЙ БАНКМоскваТульскаяСтарший специалист отдела по противодействию финансовым преступлениям
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Условия: Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования; Комфортный офис в 3 минутах ходьбы от м.Тверская; Пятидневная
- Требования: Опыт работы в брокерской компании и/или кредитной организации в подразделении финансового мониторинга не менее трех лет; Высшее экономическое/юридическое
Go InvestМоскванайдена сегодняСпециалист по комплаенс-контролю ВЭД
- до 350 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы предлагаем: Работу в одной из первых аккредитованных ЦБ платформе, по расчёту ВЭД в криптовалюте. Полную занятость с графиком работы 5/2. Формат работы: офис, с возможностью
- Требования к кандидату: Опыт работы в сфере комплаенс-контроля, финансового мониторинга в сфере ВЭД. Базовое понимание регулярных требований и принципов комплаенс-контроля при
Инжиниринг СолюшнМоскваКорпоративный юрист
- от 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Условия: График работы 5/2; Фиксированный оклад; Полностью белая заработная плата; Работа в аккредитованной IT-компании со всеми льготами; Оборудованное рабочее
- Требования: Опыт работы от 3 лет; Высшее юридическое образование; Инициативность и самостоятельность в работе; Знание английского языка, умение читать документы; Высокий
HomeappМоскваНачальник отдела финансового мониторинга ("НПФ "Социум")
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Начальник отдела финансового мониторинга (АО НПФ Социум) Что нужно делать: Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (статус СДЛ); Разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ; Выявление операций обязательного ...
ИнгосстрахМоскванайдена шесть дней назадСпециалист финансового мониторинга
- от 65 000 до 74 700 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Подготовка и направление отчётности в Росфинмониторинг за региональные УФПС; Идентификация корпоративных клиентов
- Условия: Официальная и стабильная выплата заработной платы; Работа в крупной, стабильной компании; Оформление в соответствии
- Требования: Опыт работы от 2 лет Высшее образование (финансовое/экономическое) Опыт работы с большим объемом
Почта РоссииМоскваЧистые прудыПрограммист 1С Управление торговлей
- от 180 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Обеспечение работы товароучетной системы на базе ЮТД телемагазина Разработка нового функционала по ТЗ Доработка
- Условия: График работы 5/2 Офис: м. Марьина Роща, м. Достоевская (возможен гибридный/ удаленный
- Требования: Отличное знание языка 1С. Знание конфигураций: 1С:Ювелирный Торговый дом 10.7 1С:Конвертация данных2 1С:Бухгалтерия3
Телемагазин Витрина ТВМоскваЮрист комплаенс/ специалист службы внутреннего контроля и управления рисками
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: первичная проверка контрагентов в общедоступных официальных Интернет ресурсах и реестрах; сбор публично
- Требования: высшее юридическое образование; знание законодательства в области НКО, противодействия легализации (отмыванию)
- Мы предлагаем: работу в профессиональной среде, где всегда придут на помощь; комфортный светлый офис в историческом
Благотворительный Фонд Владимира ПотанинаМоскваrteter
Найдено вакансий: 71